Меню

 

Налоги
в Российской Федерации

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ:
  1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

  2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  3. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ "О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"
  4. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

  5. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"
  6. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу"

  7. Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (утв. ЦБ РФ 28 ноября 2001 г. N 161-П)
  8. Положение ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

  9. Приказ МВД РФ, Минфина РФ, МНС РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, Федеральной службой налоговой полиции РФ, ВЭК РФ, Минэкономики РФ и Минюста РФ от 14 мая 1999 г. N 335/ 31н/ ГБ-3-34/ 133/ 297/ 194/ 160/ 90/ 244/181 "О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

  10. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г. N 41 "Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения"
 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
  1. Статья 174 УК РФ
  2. Статья 174.1 УК РФ

 

Человек@закон

ПОИСК ПО САЙТУ:
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:


 

 


 
© Gl.Victor 2000-2004

TopList Rambler's Top100 Rambler's Top100

(4473)