Статья 184

РАССЛЕДОВАНИЕ
ФАКТОВ ПОДКУПА УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРЕЛИЩНЫХ КОММЕРЧЕСКИИ КОНКУРСОВ
(Ст. 184)

(методические рекомендации)

Статья 184 УК является новой по субъекту преступления и кругу охраняемых ценностей.

Понятие некоторых из видов вознаграждения, о которых говорится в кодексе, содержится в гражданском законодательстве, определяющем, что понимается под деньгами, ценными бумагами, иным имуществом (ст.ст.128, 140, 142 и др. ГК).

Для установления содержания понятия услуг можно сослаться на ст.779 ГК, которая понимает под услугами совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.

Вознаграждение передается за совершение конкретного действия (бездействия), а не за общее благорасположение, покровительство или попустительство по службе, как это предусмотрено в отчасти сходном составе получения взятки (ст.290 УК).

Указание на имущественный характер услуги означает, что субъектом в результате подкупа приобретается какая-либо выгода. Она может выражаться, в частности, в получении услуг по заниженной цене.

Уголовный кодекс не содержит нормы об ответственности за посредничество в подкупе. Действия фактического посредника следует квалифицировать как соучастие в передаче или получении незаконного вознаграждения.

I. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

а) факт передачи денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказание услуг за совершение действий (бездействия) в интересах дающего;

б) условия незаконности передачи имущества или оказания услуг (место, время, способ передачи денег, ценных бумаг, иного имущества), включая меры по ее маскировке;

в) связь действий (бездействия), ожидаемых от подкупаемого лица, с его возможностями;

г) предмет передачи (материальные ценности или имущественная выгода, их размер в денежном выражении);

д) добровольность обращения с заявлением о подкупе, наличие вымогательства;

а) субъектами незаконного получения имущества или услуг могут выступать как сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команд, организаторы и члены жюри конкурсов, так и другие участники или организаторы соревнования, чьи действия в результате получения ими подкупа могут оказать влияние на исход соревнования или конкурса.

б) субъектом передачи имущества или иного незаконного оказания услуг может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста;

в) подробная характеристика каждого из субъектов по месту работы и жительства;

г) наличие и характер судимости, отбыто ли наказание, наложена ли судимость;

а) прямой умысел на подкуп: понимание незаконности передачи денег или иного имущества за совершении действия (бездействия) в его интересах и желание совершения этих действий;

б) мотивы и цели содеянного могут быть любыми , они не оказывают влияния на квалификацию преступления, но могут учитываться при назначении наказания.

а) совершение подкупа впервые или по стечению тяжелых личных, семейных обстоятельств;

б) служебная или иная зависимость, понуждение, провоцирование к преступлению;

г) чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления;

д) принятие мер к предотвращению или прекращению деятельности, вызванной подкупом, предотвращение или нейтрализация его результатов;

б) положение лица, получающего подкуп (выполняющего организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности);

д) подкуп при нескольких квалифицирующих признаках (например, неоднократность, сопряжены с вымогательством);

е) совершение в составе организованной группы;

з) сочетание подкупа с другими преступлениями.

3. Причины и условия, способствующие подкупу

Некоторые обстоятельства, выяснение которых способствует установлению элементов доказывания .

1) взаимоотношения между субъектами преступления;

а) обстоятельства знакомства и установления контактов;

б) способы формирования и поддержания взаимоотношений;

а) интерес лица, передающего деньги, ценные бумаги, иное имущество, удовлетворяемый за счет взятки;

б) обстоятельства сговора относительно передачи, получения в качестве подарка денег, ценностей и т.п., роль организатора и иных участников;

3) обстоятельства и источники добывания предмета подкупа (получение в долг, снятие со счета в банке, противоправное завладение);

4) использование лицом, передающим подкуп или лицом, в чьих интересах он действовал, результатов подкупа; способствование подкупа другим преступлениям;

5) действия лица, получившего деньги, ценности и т.п. в качестве подкупа, выполненные или не выполненные за подкуп, меры по их сокрытию (маскировке).

II. Подлежащие выяснению характер и обстоятельства деятельности, выполненной в интересах лица, совершившего подкуп ..

Относительно организации, где работает лицо, получившее подкуп:

в) внутренняя структура и взаимосвязи между подразделениями;

г) внешние связи, обусловленные назначениями и функциями взаимосвязанных организаций;

д) схема руководства организацией в целом и ее отдельными подразделениями;

е) условия и порядок работы, нормативные материалы, регулирующие их (Устав, правила, инструкции, приказы, распоряжения и т.п.).

Относительно служебного положения лица, получившего подкуп:

в) соблюдение требований при занятии ее (образование, моральные качества и т.д.);

в) нормативные материалы, регулирующие его деятельность.

Относительно деятельности, выполненной за подкуп:

а) ее содержание (выразилось ли в разовом действии или складывалась из их совокупности), время осуществления и исполнитель;

б) нормативная модель ее выполнения и предусматривающие ее документы;

в) характер регламентации (детальная или самая общая);

г) соответствие данной деятельности компетенции лица, получившего деньги, ценности и т.д. в качестве подкупа;

д) какая часть деятельности осуществлена другими лицами; е) соответствие фактического порядка деятельности нормативной модели;

ж) признаки направленности деятельности на удовлетворение законного или незаконного интереса лица, совершившего подкуп;

з) ее отличие (по форме и содержанию) от обычно осуществляемой деятельности;

и) документы, отражавшие содержание и результаты деятельности, выполненной в интересах лица, передавшего деньги, ценности и т.п.;

к) лица, обязанные контролировать правильность расследуемой деятельности;

л) нормативный порядок контроля и его фактическое состояние.

Относительно документов, связанных с расследуемой деятельностью:

а) их распространенность на работу данной организации и расследуемый вид деятельности, являются действующими или отменены;

б) соблюдение порядка издания и введения в действие, соответствие закону;

III. Допрос обвиняемого (подозреваемого) в даче подкупа

1. Относительно содержания интереса, для удовлетворения которого передан подкуп;

а) в чьих интересах действовал - своих собственных или другого

б) в чем заключался интерес, в связи с чем он возник, чего желал и почему;

в) когда и под влиянием чего создалось убеждение в невозможности удовлетворения интереса подкупа;

г) какие искал возможности для выполнения решения передать подкуп, применял ли меры для законного удовлетворения своего интереса;

д) достиг ли подкупом желаемого, если да, то полностью или частично?

в) какой вид и размер подкупа был оговорен, кто и как это определил и чем обосновал, или такое было заранее известно сговаривавшимся в качестве существующей таксы за результат определенной деятельности;

г) какие требования предъявлялись запрашиваемым к результатам деятельности лица, выполняющего функцию, обусловленною подкупом;

д) приняла ли их другая сторона в сговоре, если да, в каком объеме (полностью или частично), что из них не приняла и по каким причинам;

е) каким способом, где, когда собирались передать подкуп;

ж) кем выбрано место сговора и почему это место;

з) бывал ли там до встречи в связи со сговором или позже и если да, по какой причине; если до сговора на данном месте не бывал, какова его обстановка, особенности;

и) кто из осведомленных о сговоре лиц помимо его участников присутствовал при этом, в связи с чем и какова их роль;

к) какие следы пребывания участников сговора и иных лиц могли остаться на данном месте (следы обуви на почве, отпечатки пальцев рук на предметах и др.)?

3. Относительно обстоятельств и обстановки передачи подкупа:

а) где, когда (дата, час), кому передан, произошло ли это сразу после сговора или спустя какое-то время;

б) в чем заключался подкуп, количество и достоинство денежных купюр, наличие и содержание на них посторонних надписей или повреждений; какая вещь, каковы ее стоимость и признака: как предмет подкупа был упакован, в том числе имелась ли банковская упаковка денег и фабричная упаковка вещи, если нет, то каков характер имевшейся ранее упаковки, сохранилась ли она или ее остатки, где они находятся;

г) вручен ли он до выполнения лицом действий в интересах взяткодателя или после этого;

д) если подкуп заключается в услугах имущественного характера, то в чем конкретно выразились (предоставление беспроцентных или льготных кредитов лицам, не имеющим право на их получение, бесплатное или по заниженным ценам производство ремонтных, строительных работ, пошив одежды как для получателя, так и для членов его семьи, предоставление проездных билетов, санаторных и туристических путевок, предоставление возможности безвозмездно получить лечение и другие оплачиваемые медицинские услуги, бесплатное обучение виновного или его родственников в платных вузах или группах, на курсах переквалификации специалистов престижных профессий и т.д.);

е) кто, кроме причастных к подкупу лиц, при этом присутствовал и почему;

ж) какова была их роль при этом; каковы обстановка места вручения подкупа и ее особенности; бывал ли там до или после передачи подкупа и если да, то когда и в связи с чем;

з) какие следы пребывания на месте вручения подкупа участников преступления и других лиц могли остаться и на каких участках, предметах?

4. Относительно обстоятельств, сопутствующих передаче подкупа:

а) каким образом приобретены деньги или предмет (предметы) для подкупа (получены в долг, вещи куплены и т.д.);

в) как при этом была объяснена надобность в деньгах, называлась ли действительная причина;

г) если вещь для подкупа куплена, то когда, у кого, за какую сумму, где она хранилась до передачи;

д) кто был осведомлен о подыскании нужной суммы денег или приобретении ценных бумаг, иного имущества, об оказании услуг имущественного характера;

е) осведомлено ли было лицо о поступлении средств на свой счет (либо открытии нового счета) или на счета членов его семьи.

5. Относительно деятельности лица, обусловленной подкупом и ее результатов:

а) что допрашиваемому известно, о сделанном этим лицом за подкуп, в чем это выражалось и какие обстоятельства этому способствовали;

б) оказал ли кто-либо из лиц данной организации содействие получателю подкупа, если да, то кто и в связи с чем;

в) в чем выразился результат деятельности лица, выполненной за подкуп и удовлетворил ли он допрашиваемого;

г) использован ли результат и если да, то кем (самим получившим подкуп лицом, иным лицом, в чьих интересах он действовал), каким образом;

д) не привел ли факт передачи подкупа к иным противоправным деяниям и если да, что к каким, не способствовали ли он другим правонарушениям;

6. Относительно возможных источников дополнительной информации:

а) рассказывал ли кому об обстоятельствах в связи с которыми намеревался передать подкуп, если да, то что именно сообщил;

б) кому известно о знакомстве между собой участников преступления и характере их взаимоотношений (соседи, друзья, родственники, сослуживцы и т.д.);

в) кто из посторонних лиц и почему мог быть (или был) свидетелем событий, связанных с подкупом;

г) известно ли о других эпизодах подкупа, касающихся того же лица, если да, то что конкретно известно и из каких источников?

Основные объекты поиска, фиксации и анализа при осмотре:

а) место происшествия в целом: особенности его расположения и материальной обстановки, если оно вне помещения, то открыто ли для наблюдения со стороны и с каких точек, находится в оживленном или укромном месте, доступно для посещения любых лиц или определенного контингента, наличие рядом строений и их назначение, пути подхода и ухода, возможность скрытно попасть сюда и уйти, если оно в здании. то назначение и принадлежность помещения, его расположение относительно соседних помещений, предметов мебели и иных крупных вещей, их приметы, признаки недавней перестановки громоздкой мебели, окраска стен и т.д.);

б) брошенная, оброненная упаковка предмета подкупа или ее фрагменты;

в) следы-отображения, оставленные участниками преступления или присутствующими при этом лицами,

г) забытые, потерянные или брошенные ими предметы (например, окурки, мелкие личные вещи и т.п.).

д) записки, письма, документы, связанные с расследуемым событием.

а) выяснить, что являлось предметом подкупа и каковы его особенности;

б) по возможности получить информацию о характере места предстоящего обыска;

в) с учетом характера предмета взятки составить представление о возможных местах и способах сокрытия искомого;

г) предусмотреть применение необходимых научно-технических средств и участие в обыске специалистов.

б) упаковка, в которой находился предмет подкупа или ее фрагмент;

в) документы, относящиеся к деятельности лиц, осуществляющих управленческие функции, обусловленные подкупом;

г) записки, письма, иные документы, содержащие данные об интересе лица, передавшего подкуп, предметах подкупа, их стоимости, обстоятельствах, условиях и участниках сговора о подкупе;

д) документах (в частности, на почтово-телеграфные отправления, денежные переводы, телефонные переговоры), иные предметы, подтверждающие взаимоотношения между участниками расследуемого преступления;

е) носильные вещи, на которых могут находиться следы пребывания их владельца в конкретном месте или их взаимодействия с другими предметами.

Основные вопросы, решаемые криминалистическими экспертизами:

а) каково содержание записей в сожженном документе и каким способом они были выполнены;

б) не составляли ли ранее данные обрывки бумаги единого документа, каковы были его первоначальные вид и текст;

в) не подвергался ли документ изменениям, если да, то какие фрагменты и каким способом (подчистка, травление, дописывание, допечатывание) изменены;

г) каковы были первоначальные записи, подвергшиеся изменению;

д) не исполнен ли новый текст чернилами из той же партии заводского выпуска, что и в данном флаконе, нанесена ли подпись данного лица на документ посредством копирования и если да, то какой способ копирования применен;

л) что выполнено раньше - текст или оттиск, пересекающийся со штрихами текста (текст или подпись, оттиск печати или подпись);

м) каким способом воспроизводили оттиск печати на документе? не нанесен ли оттиск данной печатью?

выполнен ли рукописный текст документа, либо какая-то часть его (резолюция, отдельные цифры либо подпись), данным лицом?

не является ли автором данного текста такое-то лицо?

а) не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный в таком-то месте, данным лицом;

б) не оставлен ли след обуви, обнаруженный в таком-то месте, обувью, изъятой у данного лица;

в) к какому типу (виду) относится транспортное средство, оставившее следы на таком-то месте;

г) не оставлены ли следы протекторами такого-то автомобиля (или мотоцикла)?

VI. Допрос обвиняемого (подозреваемого) в получении подкупа

1. Относительно взаимоотношений с лицом, передавшим подкуп:

а) когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах и в какой обстановке познакомились;

б) по чьей инициативе знакомство произошло, кем и какие меры к этому принимались, способствовал ли кто-либо знакомству и если да, то почему;

в) каким образом поддерживалось знакомство, по каким поводам встречались, как часто, где, кто еще участвовал во встречах;

г) на какой основе сложились взаимоотношения, позволившие договориться о даче-получении подкупа;

д) чья роль была ведущая в этих взаимоотношениях;

е) в чьих интересах действовало лицо, передавшее деньги, ценности - своих собственных или другого лица (кого именно) и в связи с чем;

ж) по какой причине он прибег к такому способу достижения нужного результата;

з) не принудило ли его к этому вымогательство?

б) кем выбрано место встречи и по каким соображениям, был ли допрашиваемый там ранее или после получения взятки, если да, то в связи с чем и когда;

в) какова обстановка места сговора и его особенности;

д) как и на основании чего определялся размер подкупа;

е) какие были установлены условия относительно своих услуг за подкуп;

ж) были эти условия приняты полностью или частично, что конкретно обещал выполнить;

з) являлось ли взятое обязательство реальным, собирался ли выполнить его;

и) как была спланирована процедура передачи подкупа (время, место и способ), кто из участников сговора это предложил и чем аргументировались предложенные условия места вручения;

к) кто, помимо сговаривавшихся лиц, присутствовал при этом;

3. Относительно обстоятельств и обстановки получения подкупа:

а) где, когда (дата, час), каким способом и от кого получен;

б) был ли на этом месте до или после получения денег и др. ценностей в качестве подкупа;

в) каковы обстановка и особенности этого места;

г) кто, кроме участников подкупа, присутствовал при этом, по какой причине и с какой целью;

д) какие следы могли остаться на месте передачи подкупа в результате пребывания там участников преступления и иных лиц;

е) в чем заключался предмет подкупа, как и во что был упакован, где находится упаковка;

ж) соответствовало ли полученное тому, о чем договаривались;

з) в чем заключались услуги имущественного характера;

и) была ли выполнена к тому моменту деятельность, за которую были переданы ценности, или она осуществлена позже?

4. Относительно служебной деятельности и ее результата:

а) сколько времени работает в занимаемой должности, знаком ли с нормативными документами, определяющими круг прав и обязанностей, в чем они заключаются (если не знает - то почему);

б) входила ли в его компетенцию та деятельность, которая осуществлена в интересах лица, передавшего ценности;

в) что было сделано за подкуп, когда, каким образом и с каким результатом;

г) как данная деятельность должна осуществляться и как выполнена фактически;

д) если при выполнении допущены отступления от нормативной моде ли, то чем это объясняется;

е) в каких документах отражены ход и результаты деятельности, где эти документы находятся (в т.ч. их копии и дубликаты);

ж) какими причинами объясняет свое участие в подкупе.

5. Относительно возможных источников дополнительной информации:

а) кому известно о его знакомстве с лицом, передавшим деньги, ценности и т.д.;

б) рассказывал ли кому-либо о получении подкупа, если да, то что и по какой причине;

в) кто из посторонних лиц и в связи с чем мог быть (или был) очевидцем сговора и вручения подкупа;

г) что известно о приобретении средств для вручения подкупа; как использован результат выполненой в его интересах деятельности и привело ли это к совершению другого преступления?